Според съдебни източници кредитите за милиони евро са били отпускани без достатъчно гаранции от страна на техните получатели и в нарушение на законодателството. Парите не са били използвани за инвестиции, а само за лична облага на бизнесмените.
В заявление, изпратено до Първоинстанционния съд в Солун, кредитор, на когото компанията дължи 40 400 евро, е поискал тя да бъде поставена в режим на фалит
Той е имал много чести срещи с членове на групировката и други заловени за въоръжени действия в крило номер 1 на затвора в Коридалос. Целта била организирането на бягството и създаването на една “безопасна система” за вероятния му прием в Атина.