The Best of GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Τα βουλγαρικά χρήματα στο σχήμα φοροδιαφυγής της HSBC είναι πάνω από 380 εκατ. δολάρια

10 Φεβρουάριος 2015 / 17:02:13  GRReporter
675 αναγνώσεις

Ο βρετανικός τραπεζικός κολοσσός HSBC έχει βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες πελάτες να φοροδιαφύγουν μέσω του ελβετικού υποκαταστήματός του, δείχνουν έγγραφα που διέρρευσαν το 2007 και μεταδόθηκαν από πολλά ΜΜΕ στα πλαίσια της κοινής έρευνας με τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Ανάμεσα στα άτομα αυτά υπάρχουν δεκάδες Βούλγαροι, ή άνθρωποι που έχουν κάποια σχέση με τη Βουλγαρία, δείχνουν τα στοιχεία, που αναφέρονται από την εφημερίδα Capital.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, κρυφούς λογαριασμούς στην τράπεζα έχουν συνολικά 74 πελάτες από τη Βουλγαρία, ή πελάτες που σχετίζονται κατά κάποιον τρόπο με τη χώρα. Από αυτούς το 11% είναι κάτοχοι βουλγαρικών διαβατηρίων ή είναι Βούλγαροι.

Την περίοδο 1988-2006 με τη χώρα σχετίζονται συνολικά 95 προφίλ πελατών που είναι κάτοχοι 204 τραπεζικών λογαριασμών. Το συνολικό ποσό στους λογαριασμούς αυτούς ανέρχεται σε περίπου 380.8 εκατ. δολάρια, και στο μεγαλύτερο μέρος του σχετίζεται με έναν πελάτη, στον λογαριασμό του οποίου υπάρχουν 264.1 εκατ. δολάρια.

Τα έγγραφα εκλάπησαν από έναν ειδικό στους υπολογιστές που δούλευε για την τράπεζα στη Γενεύη, και περιέχουν πληροφορίες για πάνω από 100.000 πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Από την HSBC ομολογούν ότι κάποιοι από τους πελάτες επωφελούνταν από το τραπεζικό απόρρητο, για να ανοίξουν αδήλωτους λογαριασμούς, όμως ισχυρίζονται πως σήμερα τα πράγματα είναι «εντελώς διαφορετικά».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, την περίοδο αιχμής το ελβετικό υποκατάστημα της HSBC «έκρυβε» στοιχεία ενεργητικού συνολικού ύψους πάνω από 120 δισ. δολαρίων. Τα χρήματα είχαν κατατεθεί στην τράπεζα από εύπορους πελάτες από όλο τον κόσμο. Σχετικά με κάποιες από τις υποθέσεις έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες και έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον της τράπεζας στη Γαλλία, το Βέλγιο, τις ΗΠΑ και την Αργεντινή.

Η κλεμμένη βάση δεδομένων περιέχει πληροφορίες για περισσότερους πελάτες από την Ελβετία – συνολικά 11.235 άτομα, που έχουν ανοίξει 25.468 λογαριασμούς στην τράπεζα. Το συνολικό ποσό στους λογαριασμούς αυτούς ανέρχεται σε περίπου 31.2 δισ. δολάρια, με το οποίο η Ελβετία κατέχει την πρωτιά στον κατάλογο των χωρών με το μεγαλύτερο μέγεθος του κρυμμένου χρήματος.

 

 

 

 

Tags: βρετανικός τραπεζικός κολοσσός HSBC φοροδιαφυγή Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων ICIJ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΑΣ!
Το περιεχόμενο του GRReporter φτάνει σε σας δωρεάν 7 ημέρες την εβδομάδα. Δημιουργείται από μια ομάδα επαγγελματιών δημοσιογράφων, μεταφραστών, φωτογράφων, εικονοληπτών, ειδικών λογισμικού, γραφικών σχεδιαστών. Αν σας αρέσει η δουλειά μας και την παρακολουθείτε, σκεφτείτε μήπως θα θέλατε να μας υποστηρίξετε οικονομικά με ποσό που επιθυμείτε.
Subscription
Μπορείτε να μας βοηθήσετε και με εφάπαξ αποστολή οποιουδήποτε ποσού:
blog comments powered by Disqus