Galery

1

Κατάλογος με τα ονόματα γνωστών Βουλγάρων που σύμφωνα με τις αμερικανικές διπλωματικές αναφορές  δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα Wikileaks, πλούτισαν με παράνομο τρόπο.

Πλούτισαν από παράνομη δραστηριότητα, αλλά είτε βρίσκονται πέρα από την προσιτότητα της δικαιοσύνης, είτε σχετικά μ’ αυτούς δεν εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό του ο νόμος. Είναι ένα προνόμιο που διακρίνει από τους απλούς ανθρώπους όσο τους ιστορικούς, τόσο και τους σύγχρονους ντόπιους «άρχοντες».

Από τον κατάλογο έχουν εξαιρεθεί πολλά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις αναφορές, αλλά δε ζουν πια.

Μόνο δύο από τα αναφερόμενα στον κατάλογο πρόσωπα, που πλούτισαν παράνομα, έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση για την παράνομη δραστηριότητά τους – οι λεγόμενοι αδελφοί Γκάλεβι, οι οποίοι όμως εξαφανίστηκαν και η αστυνομία τους αναζητεί.

Μπόικο Μπορίσοφ – πρώην πρωθυπουργός της Βουλγαρίας. “Κατηγορίες στο παρελθόν συνδέουν τον Μπορίσοφ με σκάνδαλα διαρροής καυσίμων, με παράνομες συναλλαγές μαζί με την εταιρεία Lukoil, και με σημαντικό λαθρεμπόριο μεθαμφεταμινών. Οι πληροφορίες από την SIMO επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες αυτές.

Θεωρείται πως ο Μπορίσοφ χρησιμοποιούσε τη θέση του ως επικεφαλής των βουλγαρικών αστυνομικών αρχών, για να καλύψει τις εγκληματικές του πράξεις, ενώ η γυναίκα με την οποία συζεί, η Τσβετελίνα Μπορισλάβοβα, διοικεί μια μεγάλη τράπεζα, η οποία κατηγορούνταν για ξεπλυμα βρώμικου χρήματος για εγκληματικά κυκλώματα, καθώς και για συμμετοχή στις παράνομες συναλλαγές του Μπορίσοφ.

 http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html

Βαλεντίν Ζλάτεφ – διευθυντής της Lukoil, “Οι βουλγαρικές συναλλαγές της Lukoil, μέσω του Ζλάτεφ, υπάρχουν υποψίες ότι βρίσκονται σε στενές σχέσεις με την ρωσική κατασκοπεία και οργανωμένο έγκλημα.”

 http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parL

Τιχομίρ Μίτεφ, Ίβο Κάμενοφ, Μαρίν Μίτεφ, Μιροσλάβ Νέστοροφ, Γιορντάν Γιορντανόφ, Νικολάι Νικόλοφ – αρχηγοί του κυκλώματος από τη Βάρνα ΤΙΜ - “Ως κύκλωμα του οργανωμένου εγκλήματος το ΤΙΜ ασχολείται με ευρύ φάσμα εγκληματικών πράξεων– με εκβιασμό, απειλές, πορνεία, στοιχήματα, διακίνηση ναρκωτικών, κλοπές αυτοκινήτων και διακίνησή τους.”  

http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parA

Βασίλ Μπόζκοφ – διευθυντής της Nove Holding. Συνδεδεμένος με την Intergroup μέσω κοινής εταιρείας με τον Μλαντέν Μιχάλεφ – ο Μάτζο. “Οι παράνομες δραστηριότητες του Μπόζκοφ περιλαμβάνουν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτες ιδιωτικοποίησης, απειλές, εκβιασμό” (2005). 

Ο Βασίλ Μπόζκοφ

http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parF

“Ο πιο γνωστός Βούλγαρος γκάνγκστερ… Ακόμη είναι δραστήριος και στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και στις απάτες ιδιωτικοποίησης, και στον εκβιασμό και στο παράνομο εμπόριο αντίκων. Διατηρεί καλές σχέσεις με πολλά επίσημα πρόσωπα πρώην κυβερνήσεων.” (2009).  http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par3

Κρασιμίρ Μαρίνοφ – ο Μεγάλος Μάργκιν, Νικολάι Μαρίνοφ – ο Μικρός Μάργκιν, Μλαντέν Μιχάλεφ – ο Μάτζο, Ρούμεν Νικόλοφ – ο Πασάς, Βεντσισλάβ Στέφανοφ, Κίριλ Κίροφ – ο Ιάπωνας, Γκεόργκι Λιάλεφ, Ρούμεν Γκαϊτάνσκι – ο Λύκος, Ευγένιεα Καλκαντζίεβα – το κύκλωμα SIC, αργότερα Intergroup. Οι παράνομες δραστηριότητες της Intergroup “περιλαμβάνουν ναρκωτικά, χρηματοοικονομικές απάτες, κλοπές αυτοκινήτων και διακίνησή τους, λαθρεμπόριο, εκβιασμό και πορνεία”.

Οι δύο αδελφοί Μάργκινι

 http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parC

Νικολάι Τσβέτιν – ο Δίδυμος, Πλάμεν Τίμεφ – Γκάντι, Αντόν Μπογιάνοφ, Ντιμίταρ Τζάμοφ - VIS-2, αργότερα VAI Holding. “Ως ο μεγαλύτερος παίκτης στην αγορά ναρκωτικών, η VAI ελέγχει τους δρόμους διακίνησής τους, τις βάσεις παραγωγής και τα δίκτυα διανομής. Το κύκλωμα ασχολείται και με διακίνηση κλεμμένων αυτοκινήτων από την Δυτική Ευρώπη προς την πρώην Σοβιετική Ένωση. Άλλες παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνουν εκβιασμό, παράνομο εμπόριο όπλων, στοιχήματα, πορνεία και λαθρεμπόριο.“ 

http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parB

Αλεξέι Πετρόφ – ο Τρακτέρ, Ζλατομίρ Ιβανόφ – ο Μπαρέτατα – Ένωση των πρώην κομάντος, Spartak, Lev Ins, νωρίτερα Apollo & Balkan – λαθρεμπόριο, εκβιασμός, πορνεία, διακίνηση γυναικών. Και οι δύο τους κατηγορούνται για βαριά εγκλήματα, αλλά είναι ελεύθεροι. Ο Αλεξέι Πετρόφ μάλιστα ήταν υποψήφιος πρόεδρος στις εκλογές του 2011. 

Ο Αλεξέι Πετρόφ

http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parE

Τόντορ Μπάτκοφ – Μπόρατ, εκπρόσωπος των “εγκληματικών κεφαλαίων” 

http://wikileaks.org/cable/2006/11/06BUCHAREST1694.html#par7 του διάσημου Μάικαλ Τσόρνι, που διώχθηκε από τη Βουλγαρία ως απειλή της εθνικής ασφάλειας. Στενός φίλος του Εμίλ Κιούλεφ, που πυροβολήθηκε, Βούλγαρος τραπεζίτης και πρώην σύμβουλος του Προέδρου. Οι εγκληματικές δραστηριότητες του Κιούλεφ περιλάμβαναν “απάτες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος”. 

http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par7 

Πλάμεν Γκάλεφ και Άγγελ Χρίστοφ – οι αδελφοί Γκάλεβι – Κατηγορήθηκαν για “παρενόχληση, εκβιασμό, βίαιη οικειοποίηση και εμπόριο ναρκωτικών”. Αθωώθηκαν από το Πρωτοδικείο, καταδικάστηκαν από το Εφετείο μόνο για εκβιασμό. Η καταδίκη επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Στις αρχές Μαΐου του 2012 εξαφανίστηκαν και έχουν κηρυχθεί για διεθνή αναζήτηση. 

Οι αδελφοί Γκάλεβι

http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par5

Γκρίσα Γκάντσεφ - Litex. “Οι παράνομες δραστηριότητες της Litex σχετίζονται με το λαθρεμπόριο πετρελαίου, τις χρηματοοικονομικές απάτες, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τον εκβιασμό.”

Ο Γρίσα Γκάντσεφ

 http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parH

Σλάβι Μπίνεφ – ευρωβουλευτής, Γκεόργκι Στογιάνοφ, Μιχαήλ Στέφανοφ – το κύκλωμα MIG. “Οι παράνομες δραστηριότητες του κυκλώματος περιλαμβάνουν πορνεία, ναρκωτικά και διακίνηση κλεμμένων αυτοκινήτων.” 

http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parI

Ντομπρομίρ Γκούστεροφ  – βουλευτής του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος. “Η ασφαλιστική εταιρεία του Γκούστεροφ ήταν μια από τις επιχειρήσεις που ασχολούνταν με εκβιασμό στα χρόνια αμέσως μετά από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος”  

http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#par10

Πέταρ Μαντζούκοφ και Μπορισλάβ Ντιονίσιεφ – η εταιρεία τους Machinoexport περιλαμβάνεται στην έκθεση Duelfer λόγω παράνομων συναλλαγών με το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parK

Νικολάι Μπάνεφ – εταιρεία ΑΚΒ - “Οι βασικές της παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνουν απάτες ιδιωτικοποίησης και διαφθορά.”

 http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parM

“Ενεργειακήμαφία”

Ο όρος “ενεργειακή μαφία” χρησιμοποιήθηκε όσο στις αμερικανικές αναφορές, τόσο και από τον πρώην υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Τράιτσο Τράικοφ.

Μπογκομίλ Μάντσεφ – Risk Engineering. “Ο νονός του βουλγαρικού πυρηνικού κλάδου. 

Ο Μπογκομίλ Μάντσεφ

http://wikileaks.org/cable/2009/02/09SOFIA69.html#par4  Κρατάει την είσοδο και την έξοδο του πυρηνικού σταθμού «Κοζλοντούι». Η εισαγγελία κάνει ανάκριση τριών υπουργών Ενέργειας και της εταιρείας του Μάντσεφ – EFT για τη σύναψη μη συμφέρουσας συμφωνίας εξαγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, από την οποία το κράτος έχανε 47 εκατομμύρια δολάρια ετήσια κέρδη.

http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par7

Κρασιμίρ Γκεοργκίεφ – σύμβουλος και υποστηρικτής των μεγαλύτερων ενεργειακών έργων. Συνέταιρος σε μια εταιρεία ακινήτων της μητέρας του διευθυντή της εταιρείας παροχής κεντρικής θέρμανσης στη Σόφια. Φίλος του πρώην υπυοργού Οικονομίας Ρούμεν Οβτσάροφ, τον συνόδευε σε επίσημα ταξίδια στο εξωτερικό, προς μεγάλη έκπληξη ντόπιων και ξένων υπαλλήλων και επιχειρηματιών. Το όνομα του Γκεοργκίεφ έχει αναμιχθεί στην απόφαση του υπουργείου Ενέργειας να αναθέσει (χωρίς διαγωνισμό) 14ετής παραγγελία στην ρωσική εταιρεία ТВEL, η οποία προμηθεύει στο «Κοζλοντούι» πυρηνικό καύσιμο. Η συμφωνία είναι προφανώς μη συμφέρουσα, επειδή το καύσιμο κοστίζει κατά 40% περισσότερο απ’ ότι στη Ρωσία. Η διαφορά μοιράστηκε μεταξύ Βουλγάρων (25%) και Ρώσων (40%) μεσολαβητών.

 http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par16

Χρίστο Κοβάτσκι – στενός φίλος του λαθρέμπορα που σκοτώθηκε Κονσταντίν Ντιμιτρόφ-Σαμοκόβετσα. Οι παράνομες δραστηριότητες του Ντιμιτρόφ βρίσκονται στη βάση του αρχικού κεφαλαίου του Χρίστο Κοβάτσκι, το οποίο χρησιμοποίησε για να εξαγοράσει τον ενεργειακό κλάδο. Αναλυτές που γνωρίζουν καλύτερα τον Ντιμιτρόφ και τα βουλγαρικά λαθρεμπορικά κανάλια, βλέπουν τη Ρωσία και το ρωσικό οργανωμένο έγκλημα πίσω από τον πλούτο του Κοβάτσκι.

http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par21 Ο Κοβάτσκι ανακρίθηκε για φοροδιαφυγή μεγάλης κλίμακας. Καταδικάσητκε σε τρία χρόνια με αναστολή για φοροδιαφυγή ύψους 16.7 εκατ. λέβα. 

“Σάπια μήλα” και ανάμεσα στις βουλγαρικές τράπεζες

http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html

Οι ΗΠΑ αναφέρουν 7 τράπεζες στα κεφάλαια των οποίων υπάρχουν χρήματα από “ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από Βούλγαρους και ξένους εγκληματίες και η δανειοδότηση που σχετίζεται με αυτό”.

First Investment Bank, που έχει πατήσει “στους πιο σκοτεινούς κλάδους του εγκληματικού κόσμου”. Ιδιοκτήτες της είναι οι Τσέκο Μίνεφ και Ιβάιλο Μουταφτσίεφ.

Corporate Commercial Bank του Τσβετάν Βασίλεφ, γνωστή ως “η τράπεζα της Risk Engineering”, η οποία πραγματοποιεί “ύποπτες συναλλαγές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας” με τη βοήθεια μεσολαβητών όπως Μπογκομίλ Μάντσεφ και Χρίστο Κοβάτσκι.

Investbank της Πέτια Σλάβοβα, με πραγματικούς ιδιοκτήτες τους Ντένις Ερσόφ και Μίτκο Σάμπεφ – ο Ερσόφ έχει κοινό παρελθόν με τον Μάικαλ Τσόρνι κι επίσης διώχθηκε από τη Βουλγαρία ως απειλή της εθνικής ασφάλειας.

International Asset Bank– ονομαζόμενη “η τράπεζα της SIC”, βλέπε παραπάνω SIC/Intergroup.

CIBANK – βλέπε παραπάνω Μπόικο Μπορίσοφ και Τσβετελίνα Μπορισλάβοβα.

DZI – η τράπεζα του Εμίλ Κιούλεφ, που σκοτώθηκε.

Central Cooperative Bank - βλέπε παραπάνω ΤΙΜ.

Sofia Municipal Bank - βλέπε παραπάνω Χρίστο Κοβάτσκι.

Χειροκροτήματα από την Ουάσινγκτον– σιωπή και αδράνεια στη Σόφια

Οι αναφορές των Αμερικανών διπλωματών για το βουλγαρικό οργανωμένο έγκλημα κέρδισαν τα χεριοκροτήματα της Ουάσινγκτον. Η υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον συγχαίρει προσωπικά την Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Σόφια για το ότι στέλνει αναφορές “ακριβώς αυτού του είδους και αυτής της ποιότητας που περιμένουν οι αναλυτές”.

 http://wikileaks.org/cable/2009/12/09STATE131728.html

Η κα Κλίντον συνιστά στην Πρεσβεία να διευρύνει τις πληροφορίες με συγκεκριμένα στοιχεία σε τρεις τομείς-κλειδί:

- λεπτομερείς πληροφορίες για τους κλάδους παραγωγής και τις ονομασίες εταιρειών στις οποίες Βούλγαροι (ή ξένοι) εγκληματίες έχουν επενδύσει, έχουν αποκτήσει ή σκοπεύουν να αποκτήσουν,

- λεπτομερείς πληροφορίες για τις τράπεζες που έχουν στην ιδιοκτησία τους, και πληροφορίες για τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος,

- λεπτομερείς πληροφορίες για σχέσεις μεταξύ εγκληματιών και επίσημων εκπροσώπων της κυβέρνησης.

Στη Σόφια οι αναφορές της αμερικανικής Πρεσβείας που στέλνονταν και στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA), υποτιμούνταν από τον τότε γενικό εισαγγελέα Μπορίς Βέλτσεφ, ο οποίος είπε ότι σε αυτές  “δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία, για να κάνουμε μια βάσιμη υπόθεση πως διεξήχθη έγκλημα”.

“Εγώ δεν βλέπω αρκετά στοιχεία, βλέπω μόνο ισχυρισμούς. Αν επιτρέψουμε κάποιος να ανακρίνεται μόνο βάσει ισχυρισμών, μπορείτε να φανταστείτε σε τι κράτος θα ζούμε”, τόνισε ο γενικός εισαγγελέας.