Galery

1

Περίπου 38 δισ. δολάρια έχουν διαρρεύσει παράνομα από τη Βουλγαρία την περίοδο 2001- 2010 προς υπεράκτιες ζώνες, ανακοίνωσε πριν λίγες μέρες η αμερικανική οργάνωση  "Global Financial Integrity". Σύμφωνα με τον Κλαρκ Γκασκοάν από την οργάνωση, το ποσό αυτό είναι αρκετά αυξημένο και εξαρτάται από τη μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για τον υπολογισμό του. Το ποσό που αναφέρεται από την οργάνωση ισοτιμεί με το μισό ετήσιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, ή για την συγκεκριμένη περίοδο κάθε χρόνο εξαφανιζόταν περίπου το 10% του ΑΕΠ.

"Πρώτα πρέπει να διευκρινίσω ότι εφαρμόζουμε διαφορετικά κριτήρια όσον αφορά τις παράνομες χρηματικές ροές. Είναι περισσότερα και λιγότερο συντηρητικά", εξήγησε σήμερα για την Κρατική Τηλεόραση ΒΝΤ ο Γκασκοάν.

"Σύμφωνα με τα πιο συντηρητικά κριτήρια, από τη Βουλγαρία διέρρευσαν 15 δισεκατομμύρια και 850 εκατομμύρια δολάρια. Εμείς βασιζόμαστε μάλλον στο ποσό αυτό. Τα λιγότερο συντηρητικά κριτήρια δείχνουν περίπου 40 δισεκατομμύρια δολάρια, στα οποία όμως πιθανότατα περιλαμβάνονται και ορισμένες νόμιμες χρηματικές ροές", δήλωσε ο υπάλληλος της οργάνωσης.

"Στη συντηρηρική μέθοδο περιλαμβάνουμε περισσότερες μορφές παράνομων μεταφορών χρημάτων, όπως τη μεταφορά από τα σύνορα χρημάτων τοις μετρητοίς σε χαρτοφύλακες, μεταφορές που γίνονται από την ίδια χώρα και όπου τα τιμολόγια της πλευράς που εξάγει και της πλευράς που εισάγει είναι τα ίδια", συνέχισε τις εξηγήσεις του ο ειδικός.

Κατά τη γνώμη του Γκασκοάν, αρκετοί είναι οι λόγοι για την αύξηση των παράνομων χρηματικών ροών, και δεν βρίσκονται μόνο στην πιο φιλελεύθερη νομοθεσία των τελευταίων ετών.

"Βέβαια, η Βουλγαρία έχει πολλά να κάνει σχετικά με το θέμα αυτό, αλλά πολλές από τις παράνομες χρηματικές ροές διευκολύνονταν από το διεθνές δημοσιονομικό σύστημα – τον φορολογικό παράδεισο, το απόρρητο των καταθέσεων σε χώρες όπως την Ελβετία, την Κύπρο, το Λίχτενσταϊν, τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ακόμη και σε διάφορα μέρη της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ, όπου μπορεί πολύ εύκολα να ιδρυθεί μια εταιρεία-φάντασμα και στη συνέχεια εκεί να μεταφέρονται χρήματα από χώρες όπως τη Βουλγαρία", εξήγησε ο υπάλληλος της οργάνωσης.

Η "Global Financial Integrity" έχει υπολογίσει ότι κάθε χρόνο ένα τρισεκατομμύριο δολάρια διαρρέει από αναπτυσσόμενες χώρες προς κράτη που εξασφαλίζουν απόρρητο των καταθέσεων και φορολογικό παράδεισο, καθώς και προς διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα όπως τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και το Παρίσι.

"Πραγματοποιήσαμε μια έρευνα πριν από μερικά χρόνια και ανακαλύψαμε ότι οι χρηματικές ροές από χώρες όπως τη Βουλγαρία μεταφέρονται προς ανεπτυγμένες οικονομίες της ίδιας περιοχής. Επομένως παρόμοιες μεταφορές από τη χώρα υπάρχουν προς την Κύπρο, τη Μάλτα, ίσως και τη Λετονία, καθώς επίσης και προς την Ελβετία, και το Λίχτενσταϊν, στον ευρωπαϊκό φορολογικό παράδεισο, καθώς και προς ανεπτυγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, ακόμη και το Βερολίνο", διευκρίνισε ο Κλαρκ Γκασκοάν.

Ο υπάλληλος της οργάνωσης έκανε και πιο λεπτομερή ανάλυση των παράνομων χρηματικών ροών.

"Περίπου 4.8 δισ. δολάρια από τις παράνομες χρηματικές ροές προέρχονται από την έλλειψη τιμολογίων στο εμπόριο. Είναι ένας τρόπος ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που χρησιμοποιείται για την μεταφορά παράνομων χρηματικών ροών, αλλά εφαρμόζεται και για τη μεταφορά χρημάτων από φοροδιαφυγή. Από 10 έως 30 δισ. δολάρια διαρρέουν ως μη εγγεγραμμένες χρηματικές ροές, που συχνά αποτελούν μια μορφή διαφθοράς και δωροδοκιών".

Κατά τη γνώμη του ειδικού, η βουλγαρική κυβέρνηση μπορεί να κάνει κάποια πράγματα προκειμένου να μειώσει τις ροές αυτές. Ένα από αυτά είναι να ζητήσει από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία να γνωρίζουν ποιοι είναι οι πραγματικοί άνθρωποι που είναι ιδιοκτήτες των εταιρειών, των επιχειρήσεων, των holding, και των ιδρυμάτων, και κυρίως να μην επιτρέπεται η ίδρυση εταιρειών-φαντασμάτων.

"Αυτό μπορεί να γίνει με ένα ρυθμιστικό πλαίσιο των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, τα οποία να αρνούνται να δέχονται χρήματα από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ποιοι είναι. Είναι ένας από τους εύκολους τρόπους με τον οποίο να διακοπεί το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εκτός της χώρας, και είναι ένα από τα σοβαρά μέτρα που θα βελτιώσουν κατά πολύ την κατάσταση στη Βουλγαρία, η οποία είναι και μέλος της ΕΕ", τόνισε ο Κλαρκ Γκασκοάν.

"Στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη εξεταστεί ορισμένα μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα από αυτά είναι κάθε χώρα να δίνει αναφορά για τα κέρδη της, τους πληρωμένους φόρους, τις πωλήσεις, τις επιδοτήσεις μέσω των χρηματοικονομικών ιδρυμάτων της", συνέχισε ο εμπειρογνώμονας προειδοпοιώντας ότι τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα ή μάλλον οι πολυεθνικές εταιρείες δίνουν αναφορά για τα κέρδη τους ανά ομάδες – τους συνολικούς φόρους και κέρδη. "Μπορείτε να σκεφτείτε και μόνοι σας αν θα δώσουν αναφορά για τους φόρους από τον φορολογικό παράδεισο, για παράδειγμα".

"Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα ζητήσει τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να γνωστοποιούν τα κέρδη τους για την κάθε χώρα χωριστά. Πέντε κράτη-μέλη – η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλια, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία – ανακοίνωσαν επίσης ότι θα αρχίσουν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες για τους φόρους. Η Βουλγαρία θα έπρεπε να ρωτήσει τις χώρες αυτές αν μπορεί να γίνει μέρος της συμφωνίας τους. Και αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωφέλιμο", ολοκλήρωσε ο Κλαρκ Γκασκοάν από την "Global Financial Integrity".