www,manager.bg
Η βουλγαρική τράπεζα First Investment Bank δάνεισε πάνω από 820 εκατομμύρια λέβα (1 ευρώ= 1,95 λέβα) σε εταιρείες που σχετίζονται με ένα πρόσωπο – το Γεώργιο Γεωργίου. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τα κεφάλαια της τράπεζας, τα οποία σύμφωνα με τη Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα στα τέλη του Σεπτέμβρη του 2014 ανέρχονταν σε 719.680.000 λέβα. Αυτό δείχνει η έρευνα της ηλεκτρονικής έκδοσης Bivol, τα αποτελέσματα της οποίας αποστάλθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Βουλγαρική Εθνική Τράπεζα και την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Ζητημάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Σύμφωνα με το νόμο, οι πιστώσεις που χορηγούνται από μια τράπεζα σε ένα πρόσωπο ή σε ομάδα συνδεδεμένων προσώπων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Από την ιστοσελίδα Bivol υποστηρίζουν πως έχουν ερευνήσει τις πιστώσεις 280 εταιρειών, παρακολούθησαν την ιδιοκτησία 30 υπεράκτιων εταιρειών και μελέτησαν περισσότερα από 400 έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά έδειξαν ακόμα πως δάνεια ύψους πάνω από 445 εκατομμύρια λέβα χορηγήθηκαν σε εταιρείες των οποίων οι τελικοί ιδιοκτήτες συνδέονται με το Γεωργίου, ή ο ίδιος είναι προτελευταίος στην αλυσίδα της ιδιοκτησίας των δανειοληπτών. Μεταξύ των εταιρειών που ελέγχονται από το Γεωργίου είναι η εταιρεία Ulen, ανάδοχος του χιονοδρομικού κέντρου του Μπάνσκο, και η Vitosha ski, η οποία διαχειρίζεται τις πίστες και τις εγκαταστάσεις στο βουνό Βίτοσα. Ανεπίσημα αυτές οι εταιρίες σχετίζονται με έναν από τους ιδιοκτήτες της First Investment Bank Τσέκο Μίνεφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Βουλγαρικής Ομοσπονδίας Σκι.
Στη λίστα των εταιρειών με τελικό ιδιοκτήτη το Γεωργίου, μπαίνουν και οι εταιρείες Eltrade Company, Nadin Metals Trade, Valpet Consult οι οποίες αγόρασαν τα περιουσιακά στοιχεία του χρεοκοπημένου μεταλλουργικού συγκροτήματος «Κρεμικόβτσι». Η τράπεζα χορήγησε στις εταιρείες δάνεια ύψους 316 εκατ. λέβα για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι οι τρεις εταιρείες «δεν έχουν καμία οικονομική αλληλεξάρτηση, σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα και ως εκ τούτου δεν αποτελούν μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα». Σύμφωνα με την έρευνα της Bivol, ο Γεωργίου είναι ο μοναδικός τελικός ιδιοκτήτης της Valpet Consult και κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών στις άλλες δύο εταιρείες.