Галерия

1

В центъра на вниманието на швейцарските съдебни власти са бившият министър Акис Цохадзопулос, неговата съпруга Вики Стамати и братовчед му Никос Зиграс, замесени в случай с пране на мръсни пари, свързан с две сметки в швейцарска банка. В периода 2000-2001 в тези сметки чрез два чека са внесени близо 30 милиона швейцарски франка (24,3 милиона евро), вероятно свързани с подкупи, дадени за договорите по оръжейните сделки.

По-конкретно, в началото на февруари в Гърция се очаква да пристигнат швейцарските прокурори, разследващи въпросния случай, за да разпитат като заподозрени Акис Цохадзопулос и Вики Стамати в затвора, където излежават присъдите си, както и Никос Зиграс, също осъден по делото с оръжейните програми, но по-късно освободен.

Тримата обвиняеми вече са уведомени от следователите Гавриил Малис и Димитрис Ставропулос, които са приели искането за съдействие на федералния прокурор на Берн Линхард Окснер. От Швейцария вече са изпратени не само доказателствата, с които разполагат швейцарските власти, но и въпросите, на които ще трябва да отговорят тримата обвиняеми.

Според източници, от списъка с въпросите става ясно, че в центъра на вниманието на швейцарците ще бъдат отношенията на бившия министър, неговата съпруга Вики Стамати, на бившата му съпруга Гудрун Молденхауер, както и на братовчед му Никос Зиграс, с пет лица, които изглежда са изиграли ключова роля в прането на мръсните пари, дадени за оръжейните системи, а именно:

Висшия служител в банка Morgan Stanley A. G. Павлос Байлас, за когото Сона Леондопулу, бивша съпруга на Никос Зиграс, посочва в показанията си, че е имал контакти с мъжа й, и че е посредничил за откриването на сметка на нейно име в банка UBS, по която е била преведена сумата от 10 000 швейцарски франка.

61-годишния търговец на оръжия Власис Камбуроглу, открит мъртъв без видими следи от насилие в малък хотел в центъра на Джакарта, Индонезия.

Издирвания сирийски бизнесмен Фуад Ал Заят, собственик на «Drumilan Offset Programme LTD», получила компенсациите от покупката на ракетите TOR-M1. Според обвинителния акт той е дал на Акис Цохадзопулос 32 милиона швейцарски франка и 1 748 000 долара, платени чрез офшорни фирми. Чековете, издавани от обща сметка, която поддържал Заят в швейцарска банка заедно със съпругата си, са били получавани от либерийските дружества Blue bell S. A. и P& A Investments S. A., управлявани от Никос Зиграс, но действителният собственик на които е бил Акис Цохадзопулос.

Братята Пиер и Жорж Христодулиди, на които в даден момент е била прехвърлена компанията Clavis Inter-national Limited Liability Company, основана от обвиняемия по същото дело Йоргос Камарис.

Въпросите на швейцарските прокурори към Акис Цохадзопулос и Никос Зиграс се отнасят до следното:

• Кой е открил въпросните сметки, кой е бил действителният титуляр и кой е вземал решения вместо него?
• Какви са били отношенията между Зиграс-Цохадзопулос и Павлос Байлас, и как са били открити тези сметки с паспорта на Зиграс?
• Къде, как и кога са се запознали Цохадзопулос, Байлас и Зиграс и къде са се срещали?
• Какво е  искал или очаквал в замяна Павлос Байлас?
• Отношенията на Байлас и Вики Стамати, къде, как и кога са се запознали и какво са обсъждали?
• Каква е връзката на Гудрун Молденхауер с Байлас?
• Какъв е бил произходът на парите, внесени с чекове в банка Morgan Stanley?
• Знаел ли е Байлас за задкулисните игри около тези плащания?
• Кой е давал заповед за прехвърлянето на парите в Morgan Stanley?
• Посредством прехвърлянето на парите първо в брой и чекове, а впоследствие чрез Morelia е направен опит да бъде прикрит произходът им. Дали Зиграс, Цохадзопулос, Байлас и други са го знаели?

Какво ще попитат Вики Стамати

Швейцарските прокурори ще попитат Вики Стамати следното:

• С кои банки в Швейцария поддържате или сте поддържали взаимоотношения като клиент и сте били титуляр на банкова сметка?
• Кой е вземал на практика решения във връзка с посочените банкови взаимоотношения или е давал нареждания какво трябва да стане с парите в тях?
• Как са били давани нарежданията във връзка с посочените банкови взаимоотношения (по телефона, чрез електронна поща, с писмо, факс и т.н.) и от кои лица?
• Кои банкови взаимоотношения са сключени лично от вас?
• Кои банкови взаимоотношения сте сключили вие по нареждане на трети лица и в тези случаи кой е давал необходимото нареждане и кой е бил истинският бенефициент на активите в тях или на кого са принадлежали те?
• Кои банкови взаимоотношения, при които сте титуляр на сметка или финансов бенефициент, са били сключени от трети лица във ваша полза, и в тези случаи от кого са били сключени? 
• Кой е вземал решения за тези сметки или е давал нареждания какво трябва да стане с парите в тях?
• В случай, че не сте вземали вие действителните решения за тези сметки, знаели ли са консултантите/служителите в банката по чие нареждане сте вземали решенията, свързани с горепосочените банкови взаимоотношения?
• Сключвани ли са в Швейцария застраховки или застраховки живот във ваша полза и ако да, какви?
• Как са се запознали Николаос Павлос Зиграс и Павлос Байлас?
• Кога са се запознали Никос Зиграс и Павлос Байлас?
• Колко често са се срещали в Гърция Никос Зиграс и Павлос Байлас, къде и кога?
• Колко често са се срещали в Швейцария Никос Зиграс и Павлос Байлас, къде и кога?
• Какви услуги е предлагал Павлос Байлас на Никос Зиграс?
• Какво е  искал или очаквал Павлос Байлас в замяна за тези услуги?
• Каква е връзката на Никос Зиграс с Акис Цохадзопулос?
• Каква е връзката на Павлос Байлас с Акис Цохадзопулос?
• Как са се запознали Акис Цохадзопулос и Павлос Байлас?
• Кога са се запознали Акис Цохадзопулос и Павлос Байлас?
• Какво са обсъждали помежду си Акис Цохадзопулос и Павлос Байлас?
• Колко често са се срещали в Гърция Акис Цохадзопулос и Павлос Байлас, къде и кога?
• Колко често са се срещали в Швейцария Акис Цохадзопулос и Павлос Байлас, къде и кога?
• Какви услуги е предлагал Павлос Байлас на Акис Цохадзопулос?
• Какво е  искал или очаквал Павлос Байлас в замяна за тези услуги?
• Посещавали ли сте Павлос Байлас в Швейцария, и ако да, колко често, къде и кога?
• Кога и къде сте се срещали за последен път лично с Павлос Байлас?
• Кога за последно сте осъществили контакт с Павлос Байлас (по телефона, електорнната поща, с SMS, писмо и т.н)?
• Моля опишете всички известни ви подробности около контактите на Павлос Байлас в Швейцария и Гърция.
• Какви услуги ви е предлагал или предоставял Павлос Байлас?
• Какво е  искал или очаквал Павлос Байлас в замяна за тези услуги?
• Знаете ли дали Павлос Байлас притежава имущество в Гърция (напр. недвижими имоти, яхти, самолети или други подобни)?
• Каква връзка има Никос Зиграс с бившата съпруга на Акис Цохадзопулос Гудрун Молденхауер?