Акис Цохадзопулос, братовчед му Никос Зиграс и съпругата му Вики Стамати
С кои банки в Швейцария поддържате или сте поддържали взаимоотношения като клиент и сте били титуляр на банкова сметка?
Кой е вземал на практика решения във връзка с посочените банкови взаимоотношения или е давал нареждания какво трябва да стане с парите в тях?
Как са били давани нарежданията във връзка с посочените банкови взаимоотношения (по телефона, чрез електронна поща, с писмо, факс и т.н.) и от кои лица?
Кои банкови взаимоотношения са сключени лично от вас?
Кои банкови взаимоотношения сте сключили вие по нареждане на трети лица и в тези случаи кой е давал необходимото нареждане и кой е бил истинският бенефициент на активите в тях или на кого са принадлежали те?
Кои банкови взаимоотношения, при които сте титуляр на сметка или финансов бенефициент, са били сключени от трети лица във ваша полза, и в тези случаи от кого са били сключени?
Кой е вземал решения за тези сметки или е давал нареждания какво трябва да стане с парите в тях?
В случай, че не сте вземали вие действителните решения за тези сметки, знаели ли са консултантите/служителите в банката по чие нареждане сте вземали решенията, свързани с горепосочените банкови взаимоотношения?
Сключвани ли са в Швейцария застраховки или застраховки живот във ваша полза и ако да, какви?
Как са се запознали Николаос Павлос Зиграс и Павлос Байлас?
Кога са се запознали Никос Зиграс и Павлос Байлас?
Колко често са се срещали в Гърция Никос Зиграс и Павлос Байлас, къде и кога?
Колко често са се срещали в Швейцария Никос Зиграс и Павлос Байлас, къде и кога?
Какви услуги е предлагал Павлос Байлас на Никос Зиграс?
Какво е искал или очаквал Павлос Байлас в замяна за тези услуги?
Каква е връзката на Никос Зиграс с Акис Цохадзопулос?
Каква е връзката на Павлос Байлас с Акис Цохадзопулос?
Как са се запознали Акис Цохадзопулос и Павлос Байлас?
Кога са се запознали Акис Цохадзопулос и Павлос Байлас?
Какво са обсъждали помежду си Акис Цохадзопулос и Павлос Байлас?
Колко често са се срещали в Гърция Акис Цохадзопулос и Павлос Байлас, къде и кога?
Колко често са се срещали в Швейцария Акис Цохадзопулос и Павлос Байлас, къде и кога?
Какви услуги е предлагал Павлос Байлас на Акис Цохадзопулос?
Какво е искал или очаквал Павлос Байлас в замяна за тези услуги?
Посещавали ли сте Павлос Байлас в Швейцария, и ако да, колко често, къде и кога?
Кога и къде сте се срещали за последен път лично с Павлос Байлас?
Кога за последно сте осъществили контакт с Павлос Байлас (по телефона, електорнната поща, с SMS, писмо и т.н)?
Моля опишете всички известни ви подробности около контактите на Павлос Байлас в Швейцария и Гърция.
Какви услуги ви е предлагал или предоставял Павлос Байлас?
Какво е искал или очаквал Павлос Байлас в замяна за тези услуги?
Знаете ли дали Павлос Байлас притежава имущество в Гърция (напр. недвижими имоти, яхти, самолети или други подобни)?
Каква връзка има Никос Зиграс с бившата съпруга на Акис Цохадзопулос Гудрун Молденхауер?
Категории: Акис Цохадзопулос дело пране на мръсни пари швейцарски банки
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
RSS
Facebook
Twitter
YouTube
